El vínculo entre Tapia y Sur Finanzas escaló y la justicia destrabó una serie de allanamientos clave
La Policía Federal inició una serie de allanamientos en las distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol ( AFA), en el medio del escándalo que involucra al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, con Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dió luz verde para continuar con la investigación de la causa.
La Justicia investiga un presunto esquema de lavado de dinero y evasión tributaria. Se sospecha que la maniobra se basaba en el uso de cuentas de terceros, que incluyen a «monotributistas sin capacidad patrimonial» y personas con facturas apócrifas, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los fondos.
La investigación se centra en los vínculos comerciales y financieros de Sur Finanzas con la AFA y más de una decena de clubes de Primera División y el ascenso a los que la financiera patrocinó o les otorgó préstamos millonarios. Por ejemplo, a San Lorenzo por más de $1.900 millones.
El juez autorizó allanamientos en:
- Sede de la AFA en Viamonte.
- Predio de la AFA en Ezeiza.
- Sede de la Superliga.
- Racing.
- Independiente.
- San Lorenzo.
- Argentinos Juniors.
- Platense.
- Barracas Central.
- Armenio.
- Los Andes.
- Deportivo Morón.
- Excursionistas.
Qué investiga ARCA y por qué el caso escaló
Según el análisis preliminar de ARCA, Sur Finanzas habría operado $818.000 millones a través de billeteras virtuales, con un esquema que involucró a sujetos sin solvencia acreditada: no categorizados (31%), monotributistas de escasos ingresos (27%) y contribuyentes apócrifos (9%).
Para la fiscalía, estas maniobras habrían permitido evadir el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios y canalizar fondos presuntamente ilícitos para darles apariencia legal. La presentación también mencionó movimientos relevantes vinculados a asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol. Entre ellos, San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
Fuente: BAE Negocios
